biÊn bẢn hỌp ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng bẤt thƯỜng nĂm 2021. 23/11/2021. nghỊ quyẾt ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng bẤt thƯỜng nĂm 2021 mẪu guq tham gia hỌp ĐhĐcĐ bẤt thƯỜng nĂm 2021. 08/10/2021. thÔng bÁo mỜi hỌp ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng bẤt thƯỜng nĂm 2021. 21/05/2021. biÊn (VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) vừa công bố thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngay trong tháng 9. FLC Faros sắp họp cổ đông bất thường sau loạt tin xấu Theo đó, công ty dự kiến tổ chức cuộc họp bất thường vào sáng ngày 15/9, nhưng vẫn chưa công bố tài liệu họp. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 _____ I. THÔNG TIN CÔNG TY 1. Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH. 2. Mã số doanh nghiệp: 03 15 16 15 93. 3. Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. II. Tư vấn pháp lý Bất động sản Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (CÔNG TY LUẬT TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH TP HỒ CHÍ MINH) Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên vào sáng ngày 23/4, Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng thông tin, tổng dư nợ nhà băng này cho Tập đoàn Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Ông Tùng cho biết, Đại Nam đã trả cho OCB 450 tỷ đồng. 5XIJ0uK. [TÊN CÔNG TY] [THE NAME OF COMPANY] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Independence – Freedom – Happiness Số/No. [Địa điểm ], ngày …tháng …năm… [ Place], [date] BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY ........................... EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ................................ Vì lợi ích của công ty ................................... Sau đây gọi là " Công ty" – là một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có mã số doanh nghiệp là .......................................... có trụ sở tại ...................................... Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông cổ đông bất thường được gọi là " Đại hội" được khai mạc vào lúc ........ ngày ......... tại ........... để thông qua những vấn đề sau đây For the company’s interests of ............................. Hereinafter refered to as “Company", a company incorporated and registered in Vietnam with Certificate of Business registration […],Registered address at […]. The Board of Directors of […] decided to establishh a extraordinary General Meeting of Shareholders in […] of company hereinafter refered to as " Meeting" , starting at […] to allow to proplems, follows as a. Tăng vốn điều lệ Increasing charter capital b. Sửa đổi bổ sung điều lệ Decide amendments to the company’s charter c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Appointment of members of the Board of directors d. Các vấn đề khác/ other problems .............................................................................. I. Thành phần tham dự đại hội bao gồm/ People attending meeting includes Chủ tọa chương trình ông/bà ...................................., chức vụ ............................. chứng minh nhân dân số .............................; The chairman/chairwoman " Chairman" of Meeting Mr/Ms .......................... whose position is ......................., identity card No. .................... Thư ký cuộc họp gồm ông/bà ............................ , chức vụ chứng minh nhân dân số ............................................; Clerk of the Meeting Mr/Ms ....................................... whose position is ............................], identity card No. ................................ Ban kiêm phiếu gồm ông/bà ....................... đang giữ chức vụ ...................................... Vote Counting Committee Mr/Ms ................... whose position is ................................., identity card No. ....................................... II. Xác nhận tư cách cổ đông/ shareholders authentication Ông/bà .................- trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông như sau Mr/Ms ................... - Head of shareholder authentication Checking Committee hereby reports on the shareholder authentication. Tổng số cổ đông của Công ty là ....................bằng chữ … cổ đông trong đó ........... cổ đông là tổ chức và ............... cổ đông là cá nhân, sở hữu ............. bằng chữ… cổ phần tương ứng .......................... bằng chữ… % vốn điều lệ của công ty. The total shareholders of the Company is .................... in words … shareholder with .................... shareholders who is organization and ............... shareholders who is individual, making up .................. in words …, they are keeping .................. in words … shares, making up .................... % total chater capital of company. Tổng số thành viên đại diện cổ đông tham dự đại hôi là ........... cổ đông chiếm ............ bằng chữ… cổ phần tương đương ................. bằng chữ… % tổng vốn điều lệ, tương đương với .................. bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết; The total shareholders who participate in the meeting, holding ............... in words … shares, accounting for ................... in words … % the total chater capital, making up .................. in words … votes; Tổng số cổ đông đại diện cổ đông không tham dự đại hôi là ............... cổ đông chiếm .............. bằng chữ… cổ phần tương đương ................ bằng chữ… % tổng vốn điều lệ, tương đương với ............ bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết; The total shareholders who do not participate in meeting, keeping ................. in words … shares, accounting for ................ in words … % the total chater capital, making up .............. in words … votes ; Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày ................, Điều lệ Công ty,cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp, hợp lệ và đủ điêu kiện để tiến hành. Phương thức thông qua nghị quyết của đại hội hội đồng cổ đông dựa trên số cổ phần cổ đông nắm giữ. Pursuant to law on Enterprises 2014 No. 68/2014/QH13 on November 26, 2014,the Chater capital of […], the Meeting is legal and enough conditions to proceed. The method of passing resolutions of the Meeting is based on the number of shares. III. Nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông/ The content of program of meeting of shareholder qua chương trình tại đại hội/ Ratifying the program of meeting Tỷ lệ tán thành ...... bằng chữ ..................... % tương đương ........... bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành ....... bằng chữ ..................... % tương đương ........... bằng chữ .................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; qua thể lệ biểu quyết tại đại hội/ Method for ratifying the enterprise’s decisions ​Tỷ lệ tán thành ............... bằng chữ ..................... % tương đương .................. bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành .......... bằng chữ .............. % tương đương ............ bằng chữ ....................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu/ Ratifying the checking meeting Tỷ lệ tán thành ............... bằng chữ ..................... % tương đương .................. bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành .......... bằng chữ .............. % tương đương ............ bằng chữ ....................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Các báo cáo và tờ trình tại đại hội/ The reports at the Meeting ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Ông/bà ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Ông/bà ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Danh sách thành viên hội động quản trị bổ sung gồm ông/bà ........................................ đang giữ chức vụ ......................... chứng minh nhân dân số ........................................... và ông/bà ........................................ đang giữ chức vụ .................................. chứng minh nhân dân số ......................................... The list of members of the Board of Directors including Mr/Ms ..............................................whose position was .................................., identity card No. ....................................... and Mr/Ms ..............................................whose position was .................................., identity card No. .......................................; IV. Thảo luận tại đại hội/ Discussing at the Meeting Có […] cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được chủ tọa Đại hội giải thích đầy đủ. Including ............................ shareholders gave ideas about problems at the Meeting. The ideas have been explainned by Chairman. V. Biểu quyết thông qua nội dung đại hội/ Voting ratifying the contents of the Meeting Thông qua tờ trình về ................................................/ Ratifying the report about ................................; Kết quả biểu quyết/ Voting result Biểu quyết tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương .......... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ....................% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương ................ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ................% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ....................bằng chữ … cổ phần tương đương ............... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting had no idea was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words .............% total shares; Thông qua tờ trình về ................................................/ Ratifying the report about ................................ Kết quả biểu quyết/ Voting result Biểu quyết tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương .......... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ....................% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương ................ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ................% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ....................bằng chữ … cổ phần tương đương ............... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting had no idea was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words .............% total shares; Thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau/ Ratifying the report about appointment of members of the Board of directors a. Ông/bà .............................. đang giữ chức vụ .......................... chứng minh nhân dân số ................................ Mr/Ms ................................................whose is ................................................., identity card No. ........................................; Biểu quyết tán thành chiếm .......bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was ............ in words ........ shares, accounting for ......... in words ..............% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was ............ in words ......... shares, accounting for ......... in words ......% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương .............. bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; ​The voting had no idea was ............. in words ............. shares, accounting for ...... in words ......% total shares; b. Ông/bà .............................. đang giữ chức vụ .......................... chứng minh nhân dân số ................................ Mr/Ms ................................................whose is ................................................., identity card No. ........................................; Biểu quyết tán thành chiếm .......bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was ............ in words ........ shares, accounting for ......... in words ..............% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương ............bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was ............ in words ......... shares, accounting for ......... in words ......% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương .............. bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; ​The voting had no idea was ............. in words ............. shares, accounting for ...... in words ......% total shares; Các vấn đề khác/ other problems ....................................... ....................................... VI. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng bất thường/ Ratifying the minutes extraodinary general meeting of shareholders a. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm ..................................................................................................; The issues was ratified by General meeting of Shareholders including ...........................................................................; b. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông không thông qua bao gồm ..........................................................................................; The issues was not ratified by General meeting of Shareholders including ......................................................................; Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, được đọc lại trước đại hội. Các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ […] bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; The minutes was completly written and readed again by clerk of the Meeting. The shareholders attending agreed minutes, making up .................. in words .................. % total shareholders; Biên bản hợp này được lập thành 2 bản, tiếng việt và tiếng anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. The minutes made in Vietnamese language and foreign languages shall have equal legal effectiveness. In case of any discrepancies between the Vietnamese version and foreign language version, the Vietnamese version shall prevail. Buổi họp kết thúc lúc […] ngày […] Final time at .............. on ........................... THƯ KÝ Clerk CHỦ TỌA Chairman +84 Họ tên NGUYỄN THÀNH TỰU Chức danh GIÁM ĐỐC – LUẬT SƯ - TRỌNG TÀI VIÊN THƯƠNG MẠI Điện thoại +84 Email tuulawyer Lĩnh vực tư vấn Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa. Ngôn ngữ Tiếng Việt - tiếng Anh BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022CÔNG TY CỔ PHẦN XXXĐịa chỉ 105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt NamPHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ……/……Tên cổ đông ………………………………………………………………………………………Mã số cổ đông tham dự…………………………………………………………………………Số lượng cổ phần sở hữu/hoặc đại diện …………………………………cổ phần Tổng số phiếu bầu Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x 01 ………………………….. Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ …-……. như sauSTTCác ứng cử viên Hội đồng quản trịSố phiếu bầu12345Tổng cộng số phiếu Chí Minh, ngày tháng năm 2022Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Luật sư Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198 Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo nhu cầu của công ty hoặc theo yêu cầu triệu tập của một số cá nhân, cơ quan nhất định trong Công ty. Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Luật sư Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề trong công ty đều phải được Đại hội đồng biểu quyết hoặc thông qua. Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên được ấn định thời gian tổ chức trong năm. Còn cuộc họp bất thường có thể tổ chức vào bất cứ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp sau “1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; c Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này; d Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; đ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các đối tượng có quyền triệu tập cuộc họp đại cổ đông bất thường bao gồm Hội đồng quản trị Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty hoặc số lượng thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị có thể triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Điểm m Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ một trong những thẩm quyền của Hội đồng quản trị là duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; Tuy nhiên, theo khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 thì quyết định của Hội đồng quản trị chỉ được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát Ban kiểm soát có thể yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau iHội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; iiTrường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% cổ phần phổ thông hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi có căn cứ về việc hội đồng quản trị – Vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông vi phạm các quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020; – Vi phạm về nghĩa vụ của người quản lý; – Ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198Các công việc cần thực hiện khi triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông i Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; ii Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; iii Lập chương trình và nội dung cuộc họp; iv Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; v Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; vi Xác định thời gian và địa điểm họp; vii Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; viii Công việc khác phục vụ cuộc họp. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau Họp lần thứ nhất Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Họp lần thứ hai Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Họp lần thứ ba Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi công ty bị thiệt hại Dịch vụ thư ký luật dành cho doanh nghiệp Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail info Xin chào luật sư. Hiện tại công ty tôi cần thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường của đơn vị doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể tải mẫu thư mời họp cổ đông bất thường ở đâu và những quy định pháp luật liên quan quy định vấn đề này như thế nào? Rất mong được luật sư giải đáp thắc mắc. Tôi xin cảm ơn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Sư X. Với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2020. Nội dung tư vấn Khi nào diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường? Ngoài tổ chức họp thường niên, công ty có thể tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Hiện luật doanh nghiệp không giới hạn số lần hợp đại đồng cổ đông bất thường. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020; quy định về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây + Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. + Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp 2020. + Theo yêu cầu của Ban kiểm soát. + Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp hoặc xảy ra tình huống phải họp bất thường. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định; thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Mẫu thư mời họp cổ đông bất thường Tải xuống nẫu thư mời họp cổ đông bất thường Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Để triệu tập cuộc họp này doanh nghiệp cần gửi thư mời họp tới các cổ đông của công ty. Quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp cổ đông nhằm xác định các phương hướng của công ty trong tương lai. Vậy ai có thẩm quyền triệu tập cuộc họp này? Người có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Như vậy, có thể hiểu Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào hàng năm. Và cũng có quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong những trường hợp sau Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích công lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật yêu cầu của Ban kiểm hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày Kể từ ngày xảy ra trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của được yêu cầu triệu tập họp theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông; hoặc theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Nếu không triệu tập họp, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông Theo quy định tại Điều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2020 “a Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; b Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; c Lập chương trình và nội dung cuộc họp; d Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; đ Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; e Xác định thời gian và địa điểm họp; g Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; h Công việc khác phục vụ cuộc họp.” Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định sẽ được công ty hoàn lại. Như vậy, để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người triệu tập cuộc họp phải thực hiện các trình tự trên nhằm đảm bảo cuộc họp có thể diễn ra suôn sẻ. Có thể bạn quan tâm Thủ tục thu hồi đất, giao đấtQuy trình thu hồi đất vi phạm theo quy định của pháp luật Ai là người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông Thông tin liên hệ Luật Sư X Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Mẫu thư mời họp cổ đông bất thường“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến công ty tạm ngừng kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh; thành lập công ty…. của Luật Sư X, hãy liên hệ Hoặc qua các kênh sau Facebook Tiktok luatsux Youtube Câu hỏi thường gặp Có được ủy quyền tham gia họp đại hội cổ đông không?Câu trả lời là có. Cổ đông có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa năm 05 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Không được mời dự Đại hội đồng cổ đông thì phải làm gì?Thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc thông qua các vấn đề quan trọng của công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sở hữu ít cổ phần của công ty lại thường không được mời đến tham dự cuộc họp này. Điều này là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật. Với hành vi vi phạm trên của công ty, cổ đông có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, yêu cầu Toà án xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát trong trường hợp cần thiết. Một năm công ty sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên bao nhiêu lần?Căn cứ khoản 1 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về họp đại hội đồng cổ đông. Theo quy định trên, trong công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng; kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết; nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra khi có yêu cầu từ những cổ đông có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện theo quy định trong điều lệ hoặc những điều luật có liên quan giải quyết những vẫn đề phát sinh của doanh nghiệp. Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường >>Xem thêmThủ tục thành lập ban kiểm soát công ty Mục LụcNhững ai được triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thườngThủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường, cụ thể Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây thì phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Thông qua những vấn đề quan trọng của công ty Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông; Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Khoản 2 Điều 115 quy định về quyền của cổ đông phổ thông, theo đó, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường Khi có những vấn đề phát sinh cần phải tiến hành họp bất thường, những cổ đông có đủ điều kiện như phân tích phía trên có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp theo quy định. Trình thự thủ tục thực hiện triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện như sau Quy trình thực hiện triệu tập họp bất thường Cổ đông, nhóm cổ đông gửi cho HĐQT Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh trường hợp được phép triệu tập bất thường. HĐQT dựa trên yêu cầu triệu tập của Cổ đông, nhóm cổ đông tiến hành triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ phải triệu tập họp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu Nếu hết thời hạn 30 ngày mà HĐQT không triệu tập, thì trong 30 ngày tiếp theo Ban kiểm soát thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ Nếu hết thời hạn 30 ngày mà BKS không triệu tập, thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến thủ tục triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết. Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu Lĩnh vực tư vấn Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự Trình độ đào tạo Thạc sỹ Luật, MBA Số năm kinh nghiệm thực tế 09 năm Tổng số bài viết 632 bài viết

họp đại hội đồng cổ đông bất thường